제25기 정기주주총회 안내

1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙4로 62(마곡동, 사이냅소프트 R&D센터) 2층 대강당

3. 회의의 목적사항

 가. 보고사항
  ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

  나. 부의안건
 ○ 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 
 ○ 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항 비치
 상법 제542조의 4에 의거하여 주주총회 소집 통지 및 공고사항을 당사와 금융위원회, 한국거래소,
 명의개서 대행기관에 비치 및 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항 

주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

 가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 등) 
 나. 대리행사 : 위임장(주주, 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

※ 위임장에 기재할 사항     
   - 주주(본인)의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)  - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호 
   - 주주(본인)가 대리인에게 당사의 제3기 정기주주총회에서 의결권을 위임한다는 내용  - 위임일자  - 주주(본인)의 서명 또는 날인