제26기 정기주주총회 소집공고

당사는 상법 제363조와 정관 제23조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제26기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2026년 3월 31일 화요일, 오전 10시 00분


2. 장 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙4로 62(마곡동, 사이냅소프트R&D센터) 2층 대강당


3. 회의의 목적사항


가. 보고사항 ① 감사보고 및 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고


나. 부의안건
○제1호 의안: 제26기 재무제표 승인의 건
○제2호 의안: 정관 변경의 건
○제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
○제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
○제5호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
○제6호 의안: 임원보수지급규정 변경의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항
주주총회에 직접 참석하거나 대리인에게 위임 또는 전자 투표를 통해 의결권을 행사하실수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주총회에 참석이 어려우시거나 온라인 중계를 시청하실 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m 

나. 전자투표 행사기간: 2026년 03월 21일(토) ~ 2026년 03월 30일(월)

첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능합니다. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다. 

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사가능하고 주주확인용 인증서의 종류는 한국예탁결제원 전자투표시스템인
K-VOTE에서 사용 가능한 인증서로 한정됩니다.   

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우전자투표는 기권으로 처리됩니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

끝.